公告日期：2016-07-13

证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2016－039号新疆天山水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。一、会议召开情况1、会议日期：1.1、现场会议时间：2016年7月12日（星期二）下午14:301.2、网络投票时间为：2016年7月11日－2016年7月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月12日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月11日下午15:00 至2016年7月12日下午15:00 期间的任意时间。1.3、会议召集人：公司第六届董事会1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。二、会议的出席情况1、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共112人，代表股份323,622,812股，占公司总股本880,101,259的36.7711%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份313,620,997股，占公司股份总数880,101,259 的35.6346%。3、网络投票情况通过网络投票的股东110人，代表股份10,001,815股，占公司总股本880,101,259 的1.1364%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师对本次大会进行见证。三、议案表决情况本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议了以下议案：（一）、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》有关本议案的详细内容见2016年6月25日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》和《新疆天山水泥股份有限公司对子公司融资租赁业务提供担保的公告》。该议案有效表决权股份总数为323,622,812股，经表决，同意为313,318,188股，占有效表决权的96.8159%；反对为4,314,455股，占有效表决权的1.3332%；弃权为5,990,169股，占有效表决权的1.8510%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为936,579股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的8.3317%；反对为4,314,455股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的38.3807%；弃权为5,990,169股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的53.2876%。（二）、审议通过了《关于调整会计核算科目的议案》有关本议案的详细内容见2016年6月25日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》和《新疆天山水泥股份有限公司关于调整会计核算科目的公告》。该议案有效表决权股份总数为323,622,812股，经表决，同意为314,548,176股，占有效表决权的97.1959%；反对为2,895,067股，占有效表决权的0.8946%；弃权为6,179,569股，占有效表决权的1.9095%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为2,166,567股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的19.2734%；反对为2,895,067股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的25.7541%；弃权为6,179,569股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的54.9725%。四、律师出具的法律意见新疆天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。