公告日期：2015-11-25

天阳律师事务所关于新疆天山水泥股份有限公司二○一五年第五次临时股东大会法律意见书天阳证股字[2015]第53号天阳律师事务所二O一五年十一月天阳律师事务所关于新疆天山水泥股份有限公司二○一五年第五次临时股东大会法律意见书天阳证股字[2015]第53号致：新疆天山水泥股份有限公司新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2015年第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：一、本次临时股东大会的召集、召开程序1、公司董事会于2015年11月7日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》；于2015年11月18日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、网络投票方式、股权登记日、现场会议地点、会议召开方式、投票规则、出席对象、会议审议事项、会议登记方式、网络投票相关事项、投票规则及其他事项等内容。2、公司本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于2015年11月24日下午14：30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。二、出席本次临时股东大会人员的资格1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份2015年第五次临时股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数244人，代表股份数为360,746,356股，占公司总股本的40.9892％，其中：（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为5人，代表股份315,880,118股占公司总股本的35.8913%；（2）参加网络投票的股东人数为239人，代表股份44,866,238股，占公司总股本的5.0979%。2、出席本次临时股东大会的其他人员根据公司提供的《天山股份2015年第五次临时股东大会董事、监事、高管人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。三、本次临时股东大会的表决程序本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》议案。经查验《新疆天山水泥股份有限公司2015年第五次临时股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司2015年第五次临时股东大会表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入该项议案有表决权的股份总数，该议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。四、结论意见本所律师认为，公司二○一五年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效……[点击查看原文][查看历史公告]

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