公告日期：2016-08-16

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2016-38天津津滨发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第二次通讯会议审议通过，决定于2016年8月19日（星期五）下午14：30召开2016年第一次临时股东大会，公司已于2016年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《天津津滨发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告如下：:一、召开会议的基本情况（一）会议届次：2016年第一次临时股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会公司第六届董事会2016年第二次通讯会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年第一次临时股东大会。（三）会议召开的合法合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开的日期、时间1.现场会议召开时间：2016年8月19日（星期五）下午14:302.网络投票时间：2016年8月18日-2016年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月19日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月18日15:00至2016年8月19日15:00期间的任意时间。(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象1.2016年8月15日(周一)收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员；3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。（七）现场会议地点天津津滨发展股份有限公司三楼会议室(地址：天津市河西区体北道36号D座天津津滨发展股份有限公司三楼会议室)二、会议审议事项本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二次通讯会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：（一）审议《关于变更公司注册地址及修订的议案》披露情况：议案内容详见公司于2016年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2016年第二次通讯会议决议公告》、《关于变更公司注册地址及修订的公告》。特别说明:上述议案1需由股东大会以特别决议通过，暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。三、现场会议登记方法：（一）登记方式1.自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2016年8月15日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2016年8月15日下午收市……[点击查看原文][查看历史公告]

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