公告日期：2017-04-08

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-017现代投资股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年年度股东大会（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会本次股东大会由公司第七届董事会第十四次会议决议通过提请召开。（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议的召开日期、时间：1.现场会议召开时间：2017年5月11日14:30；2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年5月11日9:30-11:30，13:00-15:00；3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月10日15:00至5月11日15:00期间的任意时间。（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2017年5月5日（七）出席对象：1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止2017年5月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地二、会议审议事项（一）提交本次股东大会表决的提案名称1.2016年年度报告全文及摘要2.2016年年度利润分配预案3.2016年年度董事会工作报告4.2016年年度监事会工作报告5.关于续聘审计机构的议案6.关于修改《公司章程》的议案（二）披露情况1.以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。2.上述议案1至议案5为普通决议案，议案6为特别决议案。3.公司独立董事将在本次年度股东大会上作年度述职报告。三、提案编码本次股东大会提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外 √的所有提案非累积投票提案1.00 2016年年度报告全文及摘要 √2.00 2016年年度利润分配预案 √3.00 2016年年度董事会工作报告 √4.00 2016年年度监事会工作报告 √5.00 关于续聘审计机构的议……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。