现代投资:第七届董事会第十二次会议决议公告

金差枝

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公告日期：2017-03-16

证券简称：现代投资证券代码：000900 公告编号：2017-002现代投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。现代投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年3月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年3月6日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，监事会3名监事及公司高管列席了会议，会议由董事靳勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案董事宋伟杰先生和刘初平先生因工作调整，不再继续担任公司董事，也不在公司担任其他职务，且本人均已提出辞呈。宋伟杰先生和刘初平先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自公司董事会收到其书面辞职报告之日起生效。经董事会提名委员会提名，提名周志中先生、刘玉新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件）表决结果：赞成6票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。二、关于聘任公司总经理的议案公司总经理刘初平先生因工作调整，不再担任公司总经理。同意聘任刘玉新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：赞成6票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事对本议案发表了独立意见。三、关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案确定于2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。现代投资股份有限公司董事会2017年3月15日附：候选人简历周志中，男，53岁，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师，1987年7月参加工作。历任湖南省航运局船舶设计研究所所长，湖南省航务管理局副局长，湖南省地方海事局党委委员、副局长、湖南湘江航运建设开发有限公司董事长兼总经理，湖南水运建设投资集团有限公司党委书记、董事长。周志中先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘玉新，男，49岁，大学学历，注册会计师，1990年7月参加工作。历任湖南省交通运输厅财务处主任科员，现代投资股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师。刘玉新先生持有75,350股公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。[点击查看原文][查看历史公告]

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巩企浪

2017-03-15 18:45:07
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雷安木

庆幸啊，终于来这害人了去了。

2017-03-15 19:07:24
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缪冰

刘玉新持有7万5千股，希望今年多分红。多分红，本人8万股长线持有，不到12元不卖。4万股波段操做。

2017-03-15 19:34:13
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莘悉此

刘玉新持有7万5千股，希望今年多分红。多分红，本人8万股长线持有，不到12元不卖。4万股波段操做。

2017-03-15 19:35:46
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苗室

他强调，分公司是现代投资的基石，要求长沙分公司夯实基础、再接再厉，为公司在湖南省新一轮国企改革和战略重组中提供稳定的基础，为湖南经济发展做出更大的贡献。

2017-03-15 19:37:50
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历祜峪

他怎么持有的数量和我一样多？

2017-03-15 19:56:58
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魏甸

换成自己人，国企的通病

2017-03-15 20:33:08
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党切玲

此股会重组吗？

2017-03-15 21:21:38
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蒲欲妃

国企改革前，换领导估计要重组

2017-03-16 08:46:02
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褚丑金

‘据悉，公司本次高层变动与湖南重点推进省属国有资本布局结构调整，实施混合所有制改革有关。

2017-03-16 08:46:54
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余宣

哪像上市公司,就是一换汤不换药的国企.干部都占着茅坑不拉屎.再不改革梅指望了!

2017-03-16 10:18:44
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宓允甜

大股东持有比例仅仅27%，凭什么占据董事会的绝大部分席位，还要有其决定董事长人选，不符合上市公司治理，希望广大小散积极投票，体现自己的意志！

2017-03-20 11:26:34
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阙娱

广大小散，团结起来，绝不能让占股27%的人作73%的人的主，都去股东大会上投出珍贵而庄重的一票！

2017-03-20 14:49:29
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匡桐妇

严格监管，打狼除鳄需要小散们积极行动起来，我们拒绝作鸵鸟！

2017-03-21 10:19:18
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唐肪

股价走成这熊样，还想让我投票同意老周入董事会，没门！否决全部决议必须的！

2017-03-23 13:23:40
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师赤

湖南国资，请你弄清楚，上市公司不是国有企业，27%的股份还想决定人事任免，没门！

2017-03-24 09:11:28
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