公告日期：2016-04-12

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2016-012现代投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。现代投资股份有限公司已于2016年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知（更新后）》，定于2016年4月15日召开2015年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2015年年度股东大会（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第八次会议决议通过。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开的日期、时间：1.现场会议时间：2016年4月15日（星期五）14:30，会期半天。2.网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00。（五）会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（六）会议出席对象1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月8日（星期五）。于股权登记日2016年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.公司董事、监事、高级管理人员。3.公司聘请的律师。（七）会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地二、会议审议事项1.2015年年度报告全文及摘要2.2015年年度利润分配议案3.2015年年度董事会工作报告4.2015年年度监事会工作报告5.关于续聘财务审计机构的议案6.关于续聘内部控制审计机构的议案7.关于申请发行超短期融资券的议案8.关于变更公司经营范围的议案上述议案具体内容详见2016年3月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述第8项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。股东大会将听取独立董事述职报告。三、会议登记方法（一）登记方式：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。（二）登记时间：2016年4月14日（8:30~12:00，14:30~17:30）（三）登记地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼公司董事会办公室。四、参加网络投票的具体操作流程参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。（二）会议联系方式：电话：0731-88749889，88749896传真：0731-88749811联系人：罗荣玥 吕鑫六、备查文件（一）公司第七届董事会第八次会议决议（二）公司第七届监事会第六次会议决议特此公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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