公告日期：2016-11-03

证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-053关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会2、召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。3、会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议，决定召开2016年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年11月9日（星期三）下午2：30。（2）网络投票时间：2016年11月8日～2016年11月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月8日15:00-2016年11月9日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2016年11月2日。7、出席对象：（1）2016年11月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。二、会议审议事项：1、审议《公司章程修正案》2、审议《关于补选公司第六届董事会董事议案》2.1选举杨健为公司第六届董事会董事；2.2 选举李东辉为公司第六届董事会董事；2.3 选举LI YIFAN为公司第六届董事会董事；2.4 选举余瑾为公司第六届董事会董事；2.5 选举谢阳为公司第六届董事会董事。3、审议《关于补选公司第六届监事会监事议案》3.1 选举叶维列为公司第六届监事会监事。特别提示：上述议案经公司六届十二次董事会及六届七次监事会审议通过，议案的详细内容分别刊登于2016年10月25日《 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会审议的《公司章程修正案》为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上投票赞成才能通过。本次董事和监事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事和监事时，每一股份拥有与拟选董事和监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、会议登记方法1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。2、登记时间：2016年11月7日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。……[点击查看原文][查看历史公告]

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