公告日期：2016-10-25

证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-047浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第十二次会议，于2016年10月14日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年10月24日在公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：一、审议通过《公司章程修正案》；鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为更好地适应公司未来业务，促进企业发展，为此，需对《公司章程》进行修订，修订内容具体详见同日披露的《关于修订公告》。该议案须提交股东大会审议。同意13票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事议案》；鉴于董事林作明、郭东劭、周西平、蔡良正、金德昭、刘文君、陈冀斌、高玉标、罗颜斌提交了辞职书，根据公司第一大股东浙江吉利控股集团有限公司的推荐，经董事会提名委员会审慎核查，同意提名杨健、李东辉、LI YIFAN、余瑾为公司第六届董事会董事候选人；根据公司第二大股东温岭钱江投资经营有限公司的推荐，经董事会提名委员会审慎核查，同意提名谢阳为公司第六届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件。本次补选不涉及独立董事。上述董事候选人须提交股东大会表决，经股东大会采用累积投票制选举决定后就任董事。任期自股东大会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止。同意13票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；决定于2016年11月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。同意13票，反对0票，弃权0票。特此公告。浙江钱江摩托股份有限公司董事会2016年10月25日附件一第六届董事会董事候选人简历杨健，男，1962年4月出生， 自一九九六年加入吉利控股后，杨先生曾担任该集团内多项领导职务，包括产品研发、工程建设、生产制造、质量改进、市场营销、售后服务及本集团在中国及海外的经营管理工作。杨先生曾任集团拥有99%权益的五家主要经营附属公司—浙江吉润汽车有限公司（浙江吉润）、上海华普国润汽车有限公司、浙江金刚汽车有限公司、浙江陆虎汽车有限公司及湖南吉利汽车部件有限公司—董事长；于二零零四年起任吉利控股集团常务副总裁，后任控股集团总裁&CEO；二零零五年六月九日任吉利集团执行董事，负责协助主席领导董事会及本集团的企业管治工作；二零零八年七月一日起获委任为吉利集团董事会副主席；二零一一年十二月二十九日起获委任为吉利控股董事会副主席。 杨先生毕业于浙江广播电视大学管理工程专业并持有高级经济师及高级工程师资格。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩罚，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。李东辉，男，1970年6月出生，工商管理硕士，中共党员，注册会计师，籍贯黑龙江。历任邮电部邮电科学院人事处科员兼机关团支部书记，丹佛斯（DANFOSS）天津有限公司财务部长，亚新科（ASIMCO）制动系统有限公司财务总监、总经理，华晨宝马汽车公司董事、高级副总裁兼CFO，美国康明斯公司发电机事业部中国区执行董事兼总经理，柳工机械股份有限公司副总裁兼CFO，北京东方园林股份有限公司（002310）副董事长；现任浙江吉利控股集团有限公司董事、常务副总裁兼CFO，吉利汽车控股有限公司（香港交易所0175）副董事长，沃尔沃汽车全球董事。兼职情况：中青旅控股股份有限公司（600138）独立董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。