公告日期：2016-09-09

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-072嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第八十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十二次会议于2016年8月31日以通讯方式发出通知，于2016年9月8日以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任潮龙先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第五届董事会任期为2012年8月13日至2015年8月12日，由于此前新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司第五届董事会董事履职至今。现根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，对董事会进行换届。（一）提名甄立涛先生为公司第六届董事会董事候选人；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权（二）提名林漫俊先生为公司第六届董事会董事候选人；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权（三）提名杨松涛先生为公司第六届董事会董事候选人；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权（四）提名李怀彬先生为公司第六届董事会董事候选人；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权（五）提名霍东先生为公司第六届董事会董事候选人；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权（六）提名刘仁安先生为公司第六届董事会董事候选人；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权（七）提名贾生华先生为公司第六届董事会独立董事候选人；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权（八）提名陈三联先生为公司第六届董事会独立董事候选人；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权（九）提名梁文昭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后方可提交公司股东大会审议。二、审议并通过了《关于修订的议案》。由于公司注册地址已经完成工商变更登记手续，同时为进一步提高公司法人治理及规范公司运作水平，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。1、原公司章程：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经湖南省人民政府湘政函（1998）123号文件批准，以发起方式设立，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。”现修订为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经湖南省人民政府湘政函（1998）123号文件批准，以发起方式设立，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，因公司注册地址发生变化，现登记机关为浙江省工商行政管理局。”2、原公司章程：“第十二条 公司的经营宗旨：秉承浙商精神，务实创业、开拓创新，实施品牌战略，做强做大房地产主业，创造价值，服务社会，实现股东利益的最大化。”现修订为：“第十二条 公司的经营宗旨：质量树品牌、诚信立伟业，做强做大房地产主业，创造价值，服务社会，实现股东利益的最大化。”3、原公司章程：“第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”现修订为：“第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长授权的相关董事主持，被授权的董事不能履行职务或者不履行职务或董事长未授权时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”4、原公司章程：“第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”现修订为：“第八十一条 股东（包括……[点击查看原文][查看历史公告]

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