公告日期：2017-08-04

股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2017-028海信科龙电器股份有限公司第九届董事会2017年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、会议通知的时间和方式海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第九届董事会于2017年7月22日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会2017年第六次临时会议的通知。2、会议召开的时间、地点和方式（1）会议于 2017年8月2日以书面议案方式召开。（2）董事出席会议情况会议应到董事9人，实到9人。3、会议主持人：董事长汤业国4、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议形成以下决议：（一）审议及批准《关于本公司出售佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司股权的议案》。（本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于对外转让子公司股权的公告》。本议案须提交本公司股东大会审议通过。）为进一步盘活本公司闲置资产，提升资产收益，同意本公司与宁波梅山保税港区盈美投资管理有限公司签订《股权转让协议》，同意本公司以人民币68404.8万元将本公司持有佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司80%股权转让给宁波梅山保税港区盈美投资管理有限公司。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）审议及批准《关于提议于2017年9月22日召开本公司2017年第二次临时股东大会的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。）表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见附件。三、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会2017年第六次临时会议决议。（二）独立董事意见。特此公告。海信科龙电器股份有限公司董事会2017年8月3日附件：海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事对公司第九届董事会2017年第六次临时会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司本次董事会审议关于本公司出售佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司股权的事项发表独立意见如下：1、本次股权转让有利于进一步盘活本公司闲置资产，提升资产收益。2、本次股权转让价格由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。3、公司董事会在审议本事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。独立非执行董事：马金泉 徐向艺 王新宇2017年8月2日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。