公告日期：2015-12-12

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2015-59哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司于2015年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。召开会议基本情况1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。4、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号公司会议室5、股权登记日：2015年12月10日（星期四）6、会议召开时间：(1)现场会议时间：2015年12月17日（星期四），下午2：00。(2)提供网络投票的议案和时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2015年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年12月16日下午15:00至投票结束时间2015年12月17日下午15:00间的任意时间。7、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。8、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。9、会议出席对象：(1)截至2015年12月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该股东代理人不必为股东。(2)公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。二、会议审议事项本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的议案如下：序号 会议议案1 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》1.1 选举赵明为公司第七届董事会非独立董事1.2 选举张英健为公司第七届董事会非独立董事1.3 选举李国强为公司第七届董事会非独立董事1.4 选举杜文朋为公司第七届董事会非独立董事1.5 选举高全宏为公司第七届董事会非独立董事1.6 选举张胜根为公司第七届董事会非独立董事2 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》2.1 选举孙传尧为公司第七届董事会独立董事2.2 选举贾绍华为公司第七届董事会独立董事2.3 选举胡凤滨为公司第七届董事会独立董事3 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》3.1 选举郭寅为公司第七届监事会股东代表监事3.2 选举常忠为公司第七届监事会股东代表监事4 《关于修改》的议案特别提示：1.根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名；公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。2.本次会议审议的议案已由公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时……[点击查看原文][查看历史公告]

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