公告日期：2016-07-23

2016年度第二次临时股东大会文件二零一六年七月2016年度第二次临时股东大会文件北京天坛生物制品股份有限公司2016年度第二次临时股东大会议程会议时间：2016年7月28日（星期四）15:00时会议地点：天坛生物亦庄厂区办公楼6层会议室（亦庄经济技术开发区博兴二路6号）会议议程：一、宣布会议开始二、审议《关于设立全资子公司的议案》三、宣读《表决规则》四、股东及股东代表投票表决五、宣读表决结果六、宣读会议决议七、宣布会议结束北京天坛生物制品股份有限公司2016年7月28日第1页共4页2016年度第二次临时股东大会文件关于设立全资子公司的议案为尽快解决控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）与天坛生物之间的同业竞争问题，实现天坛生物成为血液制品专业公司的发展目标，天坛生物拟以其所持有的除成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）、长春祈健生物制品有限公司（以下简称“长春祈健”）股权以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债作为出资设立全资子公司。一、基本方案天坛生物以其所持有的除成都蓉生、长春祈健股权以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债作为出资设立全资子公司。出资资产具体包括：（1）天坛生物母公司除长期股权投资以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债；（2）北京天泽生物制品有限公司（以下简称“北京天泽”）80%股权。二、设立子公司的基本情况公司名称：北京北生研生物制品有限公司（以下简称“北生研公司”，以工商局核准的名称为准）公司性质：一人有限责任公司北生研公司的注册资本为上述天坛生物出资的资产、负债和股权的评估值（最终以经国有资产主管部门备案的评估报告为准），根据初步评估结果（评估基准日：2015年12月31日），出资资产的总资产为433,195.85万元，净资产为121,649.98万元。2015年度，出资资产实现的营业收入为30,677.18万元，净利润为-30,730.71万元。北生研公司第2页共4页2016年度第二次临时股东大会文件将承接天坛生物公司本部全部实体业务，相关员工随拟出资资产转移进入北生研公司。出资资产的评估基准日与出资资产交割日之间的损益经专项审计后，如期间损益为负，由天坛生物以现金方式向北生研公司补足。北生研公司经营范围：制造生物制品、体外诊断试剂；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）技术进出口；货物进出口；代理进出口；土地租赁；房屋租赁(经营范围以营业执照上登记为准)（以工商局核定范围为准）。拟出资资产的评估结果（最终以经国有资产主管部门备案的评估报告为准）如下：金额单位：人民币万元账面价值 评估价值 增减值 增值率%项目 A B C=B-A D=C/A×100流动资产 85,521.68 85,138.21 -383.47 -0.45非流动资产 313,43……[点击查看原文][查看历史公告]

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