公告日期：2016-10-31

证券代码： 000923 证券简称：河北宣工 公告编号： 2016-76河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北宣化工程机械股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过于2016年11月16日14:30在河北宣化东升路21号公司一楼会议室召开2016年第三次临时股东大会。现将有关事项的提示如下：一、召开会议的基本情况1、 股东大会届次： 2016年第三次临时股东大会；2、 股东大会的召集人： 公司董事会；公司第五届董事会第十三次会议于2016年10月28日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《 关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；3、 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。4、 会议召开的日期、时间：（ 1）现场会议时间： 2016年11月16日下午2:30分。（ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月16日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月15日15:00至2016年11月16日15:00期间的任意时间。5、 会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召 开 ， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日： 2016 年11月11日（星期四）。7、 出席对象：（ 1）2016 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东， 或在网络投票时间内参加网络投票。（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。（ 3）公司聘请的律师。7、 会议地点： 河北省张家口市宣化区东升路 21 号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室。二、会议审议事项1、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；2、《关于修订公司章程的议案》；上述议案已经 2016 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。议案 2 为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。三、会议登记方式1、登记方式： 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。2、 登记地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号，公司董事会办公室。3、登记时间： 2016 年 11 月 15 日至 2016 年 11 月 16 日下午 1:00 以前（信函以收到邮戳日为准）。4、出席会议所需携带资料（ 1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；（ 2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。五、其他事项1、会议联系方式联系人：辛丽建、郑增炎；联系电话： 0313-3186222；传真： 0313-3186026；办公地址：河北省张家口市宣化区东升路 21 号；邮政编码： 075100；2、会议费用本次会议会期半天，出席会议人员交通……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。