公告日期：2016-01-09

国信证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的专项核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，对公司拟使用部分募集资金向子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）及武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉置业”）提供委托贷款和使用暂时闲置募集资金购买理财产品的相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、公司募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2877号）核准，湖北福星科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）23,696.6824万股，发行价格为12.66元/股，募集资金总额299,999.999184万元，扣除承销费用和保荐费用4,100.00万元后，募集资金净额为295,899.999184万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月30日出具了“致同验字（2015）第420ZC0678号”《验资报告》。二、本次非公开发行募集资金用途公司本次非公开发行股票相关事项已经2015年4月13日召开的第八届董事会第十二次会议、2015年4月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。根据本次非公开发行股票预案，募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额东湖城K1项目 447,167 220,000水岸国际K2项目 207,596 80,000合计 654,763 300,000本次募集资金投资项目东湖城K1项目（包含一期、二期）拟通过公司控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司实施，水岸国际K2项目拟通过公司全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司实施。三、使用募集资金向子公司提供委托贷款的情况公司的房地产业务均通过下属项目子公司来完成，为保障本次非公开发行股票募投项目的顺利进行，公司拟以本次非公开发行股票募集资金179,170.674724万元向东湖城K1项目的实施主体武汉欢乐谷提供委托贷款，期限为5年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.60%；拟以本次非公开发行股票募集资金66,615.65万元向水岸国际K2项目的实施主体武汉置业提供委托贷款，期限为5年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.60%。四、本次募集资金使用履行的决策程序上述募集资金使用计划已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，监事会、独立董事均同意上述事项，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。五、保荐机构核查意见国信证券对福星股份使用募集资金向子公司武汉欢乐谷及武汉置业提供委托贷款的相关事项进行专项核查，发表意见如下：1、福星股份使用募集资金向子公司武汉欢乐谷及武汉置业提供委托贷款的事项未违反本次非公开发行股票募集资金用途的相关承诺，不影响募集资金使用计划的正常实施，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；2、福星股份使用募集资金向子公司武汉欢乐谷及武汉置业提供委托贷款的事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，监事会、独立董事亦对此事项发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指……[点击查看原文][查看历史公告]

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