公告日期：2016-10-31

证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临074天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、本次股东大会为公司2016年第二次临时股东大会。2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第二十一次会议决定召开本次股东大会。3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开日期、时间（1）现场会议时间：2016年11月16日（周三）14:00时。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年11月15日15:00至2016年11月16日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年11月9日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室。二、会议审议事项1、选举公司第七届董事会董事的议案（1）选举秦焕明先生为公司第七届董事会董事；（2）选举宋德玉先生为公司第七届董事会董事；（3）选举田聪明先生为公司第七届董事会董事；（4）选举毕文权先生为公司第七届董事会董事；（5）选举尤峥先生为公司第七届董事会董事；（6）选举孙成先生为公司第七届董事会董事；（7）选举商玉锦先生为公司第七届董事会董事。2、选举公司第七届董事会独立董事的议案（1）选举刘骏民先生为公司第七届董事会独立董事；（2）选举林东模先生为公司第七届董事会独立董事；（3）选举姚春德先生为公司第七届董事会独立董事；（4）选举何青先生为公司第七届董事会独立董事。3、选举公司第七届监事会监事的议案（1）选举姚景超先生为公司第七届监事会监事；（2）选举董继霞女士为公司第七届监事会监事。2、提案的具体内容（1）2016年10月31日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告、第六届监事会第十九次会议决议公告等。（2）公告网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。3、特别说明（1）上述议案均采用累积投票方式选举董事、独立董事、监事。（2）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。三、会议登记方法1、登记方式：（1）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；（2）符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。（3）异地股东可用传真方式办理登记。2、登记时间：2016年11月14日9:00～16:303、登记地点：公司经营企划部4、委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳……[点击查看原文][查看历史公告]

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