公告日期：2016-09-19

证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临066天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、本次董事会会议通知于2016年9月2日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。2、本次董事会会议于2016年9月14日在公司会议室以现场方式召开。3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事10人，毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。4、本次董事会会议由公司董事长秦焕明先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况1、选举秦焕明先生为公司董事会战略委员会主任委员。表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。2、选举秦焕明先生为公司董事会提名委员会委员。表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。3、选举秦焕明先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。4、选举毕文权先生为公司董事会提名委员会委员。表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。5、选举毕文权先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。6、选举尤峥先生为公司董事会战略委员会委员。表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。特此公告。天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会2016年9月19日[点击查看原文][查看历史公告]

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