一汽夏利:关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

扈沅肺

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公告日期：2016-09-08

证券代码：000927 证券简称：一汽夏利公告编号：2016-临063天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会为公司2016年第一次临时股东大会。2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开日期、时间（1）现场会议时间：2016年9月14日（周三）14:00时。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年9月13日15:00至2016年9月14日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年9月7日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号公司1103会议室。二、会议审议事项1、选举公司第六届董事会董事；（1）选举毕文权先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同；（2）选举尤峥先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同；2、选举公司第六届监事会监事；（1）选举姚景超先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会相同；3、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案；4、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；5、关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案；6、关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案；7、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案；（1）交易对方；（2）交易标的；（3）交易价格；（4）交易对价支付；（5）资产交付或过户的时间安排；（6）期间损益安排；（7）《股权转让协议》的生效与终止；（8）违约责任；（9）决议有效期；8、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案；9、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；10、关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案；11、关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案；12、关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；13、授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案。上述议案1采用累积投票方式选举董事，议案2采用累积投票方式选举股东代表监事，议案3至议案13需股东大会特别决议审议通过。2、提案的具体内容（1）2016年8月19日、8月25日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第十八次会议决议公告、第六届监事会第十六次会议决议公告、公司第六届董事会第……[点击查看原文][查看历史公告]

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