公告日期：2016-08-30

证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临059天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对深交所重组问询函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“一汽夏利”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）于2016年8月26日收到《关于对天津一汽夏利汽车股份有限公司重组问询函（非许可类重组问询函了【2016】第13号），现进行说明和答复，具体内容如下（如无特别说明，本回复内容中出现的简称均与《天津一汽夏利股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》中的释义内容相同）：本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。1、关于本次交易的必要性（1）交易标的一汽丰田2015年净利润17.35亿，按公司持股比例30%计算，贡献投资收益5.2亿元；此次出售15%股权将导致你公司大幅减少投资收益；经公司测算，本次交易可能摊薄公司扣非的每股收益。请你公司按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》要求，进一步披露公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施，以及说明提高公司日常运营效率、降低运营成本，提升公司经营业绩的具体措施。回复：公司所持有的一汽丰田的30%股权，是公司的优质资产，每年均为公司贡献投资收益。本次交易以收益法对该部分股权的价值进行了合理的估值。我公司和一汽股份按评估值作为定价依据进行了股权的转让。公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施，以及公司提高日常运营效率、降低运营成本，提升公司经营业绩的具体措施如下：1、近年来，由于受公司主要产品所处的微型轿车细分市场负增长及部分城市限购等外部因素影响，以及公司产品结构升级调整的步伐未能适应市场快速变化的要求等内部因素影响，近年来，公司产销规模出现较大幅度的下降，公司经营压力较大，现金流较为短缺。为快速改善经营，扭转经营被动的局面，公司对十三五规划进行了深入的研讨，深刻分析总结了经验，制定了以产品突破为核心的十三五发展路径，发展自主品牌。由于新产品开发的周期长、投入大，为筹集发展所需的资金，集中力量支撑自主整车的发展，公司决定出售持有的一汽丰田的15%股权。2、公司将力争通过以下措施，实现公司经营持续改善，实现长期稳定发展。①加快产品结构调整的步伐，提升产品力，优化产品结构，实现产品升级，提升产销规模。十三五期间，公司顺应中国市场消费升级的发展趋势，计划打造6款全新车型，3款改型车，形成覆盖三厢轿车、旅行车、电动车、SUV等车型，从A-、A到A 平台，以新能源、智能、安全、质量为特点的全新的产品线，预计在2018年，基本实现产品的全面升级和结构调整。②改善公司现有项目推进管理体系，确保新产品项目的落地。公司已修订完成了《项目运行手册》，建立并开始运行了PSC（产品战略委员会）会议制度。③系统提升整车制造水平，支撑新产品生产准备。公司深刻认识并坚定推行质量领先的产品战略，按丰田方式进行搭接匹配，提高质量标准和检测标准，已经在骏派D60、A70上取得了较好的效果。④营销力提升。加强公司内部销售管理能力的提升，并结合新产品的投放节点，制定网络提升的措施，提升营销能力和销售费用的费效比，打造支撑新产品规划目标的营销体系。⑤围绕KD项目，拓展海外市场。公司已经在伊朗、伊拉克建成了与外方合作的KD工厂，俄罗斯、巴基斯坦KD项目正在积极建设中，预计在2018年前建成。⑥内部改革，瘦身健体，激发活力。公司推进了新人事制度改革，从“层级、资格、职位”三套体系出发，致力于打造明亮的职场氛围。优化组织体系，截至目前已经减少了27%的科室编制，压缩高级经理编制36%，二级经理编制32%。积极开展减员增效的活动，减下来、调结构、提劳率，同时积极争取国家政策的支持。⑦提质增效，开源节流。优化生产组织和工艺调整，混线生产，实现低成本制造。盘活资源，两金压降。积极拓展新的业务，支持下属的物流、冲压等业务环节做强做大，增加收入。继续推动以“成本改善课题”、QC、创意功夫为主要工作平台，全员全过程的成本改善活动。3、补充披露情况上述关于公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施，以及提高公司日常运营效率、降低运营成本，提升公司经营业绩的具体措施已在《天……[点击查看原文][查看历史公告]

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