一汽夏利:关于召开2015年年度股东大会的通知

衡姐足

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公告日期：2016-06-04

证券代码：000927 证券简称：一汽夏利公告编号：2016-临021天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、本次股东大会为公司2015年年度股东大会。2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开日期、时间（1）现场会议时间：2016年6月27日（周一）14:00时。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年6月26日15:00至2016年6月27日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年6月20日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号公司1103会议室。二、会议审议事项（1） 2015年度董事会工作报告；（2） 2015年度监事会工作报告；（3） 2015年年度报告及报告摘要；（4） 2015年度财务决算报告；（5） 2016年度经营预算方案；（6） 2015年度利润分配方案；（7） 2016年日常关联交易的议案；（8）关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案；（9）关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案；（10）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案；（11）关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案；（12）公司章程修订案；（13）投资69699.71万元用于U066车型生准项目的议案；（14）续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2016年度财务审计费用；（15）续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2016年度内部控制审计费用。（16）关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案。上述议案（12）需股东大会特别决议审议通过。2、提案的具体内容（1）2016年4月1日、4月29日、6月3日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第十五次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告、公司第六届董事会第十六次会议决议公告、公司第六届董事会第十七次会议决议公告等。（2）公告网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。三、会议登记方法1、登记方式：（1）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；（2）符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。（3）异地股东可用传真方式办理登记。2、登记时间：2016年6月24日9:00～16:303、登记地点：公司经营企划部4、委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。四、参加网……[点击查看原文][查看历史公告]

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于近略

无耻的公司啊

2016-06-03 16:46:40
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麴知前

（16）关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案啥意思？耍赖？

2016-06-03 16:47:41
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倪彩

法克，五年又三年。

2016-06-03 16:54:43
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侯宜

全部投反对票！

2016-06-03 16:56:54
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后形

二股东不回避没戏

2016-06-03 17:14:57
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明终芽

360927 100 2 连投票具体流程都不写了上述表示对所有议案全否大家看对不对

2016-06-03 17:16:39
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干宕

那也必须反对票！你什么时候成了脱了

2016-06-03 17:17:09
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国局珠

全部投反对

2016-06-03 17:21:28
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成眉

知名经济学家宋清辉认为，作为公众公司，上市公司作出的承诺应该“一诺千金”，未兑现承诺的上市公司应想办法抓紧时间兑现，给投资者一个明确说法，否则投资者的质疑声会伤害到公司的“商誉”和投资者对企业股票的信心。

2016-06-03 17:32:09
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于前

（16）关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案。

2016-06-03 20:10:34
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刘借奚

不必管哪一条，全部否决，公司无法运作，来一个鱼死网破！

2016-06-03 20:27:30
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傅依

哎，什么也做不了，只能投反对票。

2016-06-03 21:20:02
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周持贩

坚决投反对票！

2016-06-03 21:29:13
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牛鸟若

这班猪也胆怯了。我们一定要投反对票，它不写明，就把所有的全部否决掉。

2016-06-03 22:14:20
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臧案巧

“”变更承诺“”！听的都可笑。

2016-06-03 23:03:49
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武朗巧

夏利这些狗东西太可恶！

2016-06-04 02:01:06
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通存

我现在有7000股，我可以去股东大会吗？我认识那。

2016-06-04 02:37:36
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傅依

我们星期一九点之前一起打电话要深交所对夏利停牌呀，谁有深交所电话呀，否则真的要死人了！

2016-06-04 09:11:44
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益宅

吉利长城汽车为为什么这么好?

2016-06-04 10:21:18
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倪我水

我的意思二股东也得回避

2016-06-04 14:57:34
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