公告日期：2015-11-25

股票简称：*ST夏利 股票代码：000927 编号：2015-临061天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会。2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开日期、时间（1）现场会议时间：2015年11月30日（周一）上午9:00时。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00期间的任意时间。（3）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年11月23日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。6、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室。二、会议审议事项1、股东大会表决的提案（1） 选举秦焕明先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同；（2） 经董事会审计委员会提议，董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供财务审计服务；（3） 经董事会审计委员会提议，董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供内部控制审计服务；（4） 经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任瑞华会计师事务所为本公司提供2015年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用；（5） 经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任瑞华会计师事务所为本公司提供2015年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用。2、提案的具体内容（1）2015年11月13日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第十三次会议决议公告、关于更换会计师事务所的公告等。（2）公告网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。3、本次股东大会涉及变更2014年年度股东大会决议，2014年年度股东大会相关议案如下：（1）续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用；（2）续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用。三、会议登记方法1、登记方式：（1）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；（2）符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。（3）异地股东可用传真方式办理登记。2、……[点击查看原文][查看历史公告]

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