公告日期：2017-04-12

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—09兰州黄河企业股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：在提交公司2016年度股东大会表决的临时新增提案中，根据公司《章程》对董事人数的规定：第九项提案（审议《提请免去杨纪强先生公司董事职务的议案》）是第十一项提案（审议《提议选举谭岳鑫先生、冯世权先生为公司董事的议案》）之第一项子议案（《提议选举谭岳鑫先生为公司董事的议案》）的前提条件，第九项提案被表决通过是第十一项提案之第一项子议案表决结果生效的前提；第十项提案（审议《提请免去杨世汶先生公司董事职务的议案》）是第十一项提案（审议《提议选举谭岳鑫先生、冯世权先生为公司董事的议案》）之第二项子议案（《提议选举冯世权先生为公司董事的议案》）的前提条件，第十项提案被表决通过是第十一项提案之第二项子议案表决结果生效的前提。兰州黄河企业股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第十四次会议决议定于2017年4月28日召开公司2016年度股东大会。具体内容详见刊登于2017年4月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的公司《第九届董事会第十四次会议决议公告》 （公告编号：2017（临）-04）和《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017（临）-05）等相关公告。2017年4月10日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东湖南昱成投资有限公司（以下简称湖南昱成）提交的《关于兰州黄河企业股份有限公司2016年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请将《关于补充完善兰州黄河2016年年度报告的议案》、《关于公司股东大会选举董事、监事采用累积投票制的议案》和《关于更换公司董事的议案》加入到公司2016年度股东大会审议，股东大会其他事项均不变。临时提案具体内容详见2017年4月12日在指定媒体披露的《关于收到持股3%以上股东临时提案的公告》（公告编号：2017（临）-08）。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）和《公司章程》等的相关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。湖南昱成持有本公司股份16,502,658股,占公司总股本的8.88%,符合向股东大会提出临时提案的股东资格。公司董事会审核认为,上述股东提交的除“一、《关于补充完善兰州黄河2016年年度报告的议案》”之“2、”子议案之外的其他临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提 交的内容和形式方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提交公司2016年度股东大会审议并做出决议。增加临时提案后公司2016年度股东大会补充通知如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：兰州黄河企业股份有限公司2016年度股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会）。2.股东大会的召集人:公司第九届董事会第十四次会议于2017年4月6日召开，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集。3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4.会议召开的日期、时间:1、现场会议召开时间为：2017年4月28日（星期五）下午2：30。2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月28日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。