公告日期：2017-04-21

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—12兰州黄河企业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兰州黄河企业股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2017年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)（以下简称指定媒体）刊载了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017（临）-05）。2017年4月10日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东湖南昱成投资有限公司（以下简称湖南昱成）提交的《关于兰州黄河企业股份有限公司2016年度股东大会增加临时提案的提议函》，公司于2017年4月12日、13日在指定媒体上刊载了《关于2016年度股东大会增加临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017（临）-09）。2017年4月17日，公司董事会收到湖南昱成提交的《关于临时提案的补充说明》，公司于2017年4月19日在指定媒体上刊载了《关于对召开2016年度股东大会补充通知进行修订的公告》（公告编号：2017（临）-11）。现就公司2016年度股东大会会议的有关事项提示公告如下：特别提示：在提交公司2016年度股东大会表决的临时新增提案中，根据公司《章程》对董事人数的规定：第九项提案（审议《提请免去杨纪强先生公司董事职务的议案》）和第十项提案（审议《提请免去杨世汶先生公司董事职务的议案》）是第十一项提案（审议《提议选举谭岳鑫先生、冯世权先生为公司董事的议案》）的前提条件，第九项提案和第十项提案中任意一项被表决通过是第十一项提案表决结果生效的前提。如果第九项提案和第十项提案中仅有一项被表决通过，且第十一项提案下两个子议案均获得通过，则获得票数高的董事候选人当选公司董事，获得票数低的董事候选人落选。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：兰州黄河企业股份有限公司2016年度股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会）。2.股东大会的召集人:公司第九届董事会第十四次会议于2017年4月6日召开，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集。3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4.会议召开的日期、时间:1、现场会议召开时间为：2017年4月28日（星期五）下午2：30。2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月28日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月27日下午3:00至2017年4月28日下午3:00期间的任意时间。5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2017年4月20日(星期四)。7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8.会议地点：中国甘肃省兰州市城……[点击查看原文][查看历史公告]

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