公告日期：2017-04-19

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—11兰州黄河企业股份有限公司关于对召开2016年度股东大会补充通知进行修订的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兰州黄河企业股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第十四次会议决议定于2017年4月28日召开公司2016年度股东大会。具体内容详见公司于2017年4月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称指定媒体）上的《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公 告编号：2017（临）-04）和《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017（临）-05）等相关公告。 2017年4月10日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东湖南昱成投资有限公司（以下简称湖南昱成） 提交的《关于兰州黄河企业股份有限公司2016年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请将《关于补充完善兰 州黄河2016年年度报告的议案》、《关于公司股东大会选举董事、监事采用累积投票制的议案》和《关于更换公 司董事的议案》加入到公司2016年度股东大会审议，股东大会其他事项均不变。具体内容详见公司于2017年4 月12日、13日刊登在指定媒体上的《关于收到持股3%以上股东临时提案的公告》（公告编号：2017（临）-08） 和《关于2016年度股东大会增加临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017（临）-09，以下简称《补充通知》）等相关公告。2017年4月17日，公司董事会收到湖南昱成提交的《关于临时提案的补充说明》（以下简称《补充说明》）。公司董事会审核后认为，湖南昱成提交的《补充说明》符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司将对《补充通知》进行修订，除根据上述经董事会认可的《补充说明》对《补充通知》的“特别提示”部份进行修订外，会议召开的时间、地点等其他内容均没有变化。修订前《补充通知》中“特别提示”部份的内容为：在提交公司2016年度股东大会表决的临时新增提案中，根据公司《章程》对董事人数的规定：第九项提案（审议《提请免去杨纪强先生公司董事职务的议案》）是第十一项提案（审议《提议选举谭岳鑫先生、冯世权先生为公司董事的议案》）之第一项子议案（《提议选举谭岳鑫先生为公司董事的议案》）的前提条件，第九项提案被表决通过是第十一项提案之第一项子议案表决结果生效的前提；第十项提案（审议《提请免去杨世汶先生公司董事职务的议案》）是第十一项提案（审议《提议选举谭岳鑫先生、冯世权先生为公司董事的议案》）之第二项子议案（《提议选举冯世权先生为公司董事的议案》）的前提条件，第十项提案被表决通过是第十一项提案之第二项子议案表决结果生效的前提。《补充通知》中“特别提示”部份现修订为：在提交公司2016年度股东大会表决的临时新增提案中，根据公司《章程》对董事人数的规定：第九项提案（审议《提请免去杨纪强先生公司董事职务的议案》）和第十项提案（审议《提请免去杨世汶先生公司董事职务的议案》）是第十一项提案（审议《提议选举谭岳鑫先生、冯世权先生为公司董事的议案》）的前提条件，第九项提案和第十项提案中任意一项被表决通过是第十一项提案表决结果生效的前提。如果第九项提案和第十项提案中仅有一项被表决通过，且第十一项提案下两个子议案均获得通过，则获得票数高的董事候选人当选公司董事，获得票数低的董事候选人落选。备查文件：持有公司3%以上股份的股东湖南昱成投资有限公司提交的《关于临时提案的补充说明》。附件：《兰州黄河企业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的补充通知（修订版）》特此公告兰州黄河企业股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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