公告日期：2017-04-29

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—13兰州黄河企业股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会有否决议案的情况发生。在提交本次股东大会审议的共十一项议案中，第七项议案《关于补充完善兰州黄河2016年年度报告的议案》、第八项议案《关于公司股东大会选举董事、监事采用累积投票制的议案》、第九项议案《提请免去杨纪强先生公司董事职务的议案》和第十项议案《提请免去杨世汶先生公司董事职务的议案》被参会股东否决。2、鉴于提交本次股东大会审议的第八项、第九项和第十项议案被参会股东否决，另根据《公司章程》第一百零八条“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名”的规定，公司董事现仍为九名，故对第十一项议案《提议选举谭岳鑫先生、冯世权先生为公司董事的议案》的表决结果无效。3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况：召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为2017年4月28日（星期五）下午2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月27日下午3：00至2017年4月28日下午3：00期间的任意时间，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月28日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00。现场会议召开地点：甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室。召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。会议召集人：公司董事会。会议主持人：公司董事长杨世江先生。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。2、会议出席情况：经过登记并出席本次股东大会现场会议的股东共7名，包括兰州黄河新盛投资有限公司、湖南昱成投资有限公司、甘肃省工业交通投资公司、甘肃新盛工贸有限公司、兰州富润房地产开发有限公司五家法人股东，以及两名自然人股东（也是发起人股东），代表股份63,942,751股，占本公司总股本的34.4211％。出席本次股东大会网络投票的股东共计123人，代表股份24,071,635股，占公司总股本的12.9580％。出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计130人，代表股份88,014,386股，占本公司总股本的47.3792％。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。二、提案审议表决情况本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决：议案1.00 《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》总表决情况：同意85,715,880股，占出席会议所有股东所持股份的97.3885％；反对180,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2051％；弃权2,118,006股（其中，因未投票默认弃权2,074,606股），占出席会议所有股东所持股份的2.4064％。中小股东总表决情况：同意28,752,076股，占出席会议中小股东所持股份的92.5975％；反对180,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5813％；弃权2,118,006股（其中，因未投票默认弃权2,074,606股），占出席会议中小股东所持股份的6.8211％。表决通过。议案2.00 《2016年度董事会报告》总表决情况：同意85,715,880股，占出席会议所有股东所持股份的97.3885％；反对114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1296％；弃权2,184,406股（其中，因未投票默认弃权2,146,006股），占出席会议所有股东所持股份的2.4……[点击查看原文][查看历史公告]

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