公告日期：2016-08-03

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—45兰州黄河企业股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会于2016年7月22日以电话、传真等方式发出会议通知，决定召开公司第九届董事会第十二次会议。会议于2016年8月2日在公司会议室召开，应到董事9人，实到8人，杨世涟董事因出差未能亲自出席本次会议，委托牛东继董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：一、《2016年半年度度报告》及摘要；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》；为满足本公司大额资金需求及为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司大麦原料收购资金提供担保，需继续向兰州银行德隆支行申请每年2.5亿元贷款及担保授信额度。该贷款及担保授信额度申请一经本公司股东大会批准，将授权公司董事会按照本公司及子公司资金需求进度具体实施，授权期限为2016年8月19日至2018年8月18日。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会定于2016年8月18日（星期四）召开公司2016年度第三次临时股东大会，就上述第二项议题进行专项审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。兰州黄河企业股份有限公司董事 会二〇一六年八月二日[点击查看原文][查看历史公告]

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