公告日期：2016-01-08

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—02兰州黄河企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示：1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生；2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。二、会议召开的情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2016年1月7日（星期四）下午2：30网络投票时间：2016年1月6日-2016年1月7日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月7日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月6日15:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：公司董事长杨世江先生6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。三、会议的出席情况1、出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计39人，代表股份70,918,514股，占本公司总股本的38.1763％。其中：（1）出席本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份46,552,256股，占本公司总股本的25.0596％；（2）出席本次股东大会网络投票的股东共计35人，代表股份24,366,258股，占公司总股本的13.1166％。2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议；3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。四、提案审议和表决情况本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；表决情况：同意70,804,714股，占出席会议股份数的99.8395%；反对22,900股，占出席会议股份数的0.0323%；弃权92,900股，占出席会议股份数的0.1282%，表决结果为通过。剔除本次重组相关股东兰州黄河新盛投资有限公司、湖南昱成投资有限公司和自然人杨世江所持股份后，其他非相关股东同意14,733,747股，占出席会议非相关股东所持股份数的99.2336%；反对22,900股，占出席会议非相关股东所持股份数的0.1542%；弃权90,900股，占出席会议非相关股东所持股份数的0.6122%，表决结果仍为通过。五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所2、律师姓名：符晓渊 郭栋3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。六、备查文件1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书；2、本次股东大会会议记录。特此公告。兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇一六年一月七日[点击查看原文][查看历史公告]

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