公告日期：2016-01-05

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）-01兰州黄河企业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七会议于2015年12月22日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并于2015年12月23日公告了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：一、召开会议基本情况1、召开时间现场会议召开时间为：2016年1月7日（星期四）下午2：30网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月7日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月6日15:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2015年12月30日3、现场会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室4、会议召集人：公司董事会5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、投票规则公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票结果为准。二、会议出席对象1、凡2015年12月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。三、会议审议事项1、审议事项审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》由于本次重大资产重组牵涉面广，工作量大，资产审计、评估需时较长，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进行沟通和论证，对重组交易相关条款进行进一步细化，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或重组报告书。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的相关规定和要求，公司拟申请继续停牌3个月，自2016年1月11日起，至2016年4月10日止。2、议案披露情况公司董事会已于2015年12月22日审议通过了该项议案，详细内容见2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。四、现场会议登记方法（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书办理登记手续。2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。上述股东应于12月31日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。（二）登记时间：2015年12月31日（上午8:30～11:30；下午14:00～17:00）（三）登记地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司证券部联系人：魏福新 呼星联系电话：0931-8449039……[点击查看原文][查看历史公告]

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