公告日期：2017-05-04

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2017-031深圳香江控股股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月3日(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所一楼多功能会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 242、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,629,631,7723、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.9208(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事、总经理修山城先生主持会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，董事长翟美卿女士、董事谢郁武先生、独立董事王咏梅女士因出差在外无法现场出席本次会议；2、公司在任监事4人，出席3人，监事张忠华先生因出差在外无法现场出席本次会议；3、董事会秘书现场出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,629,442,072 99.9883 189,700 0.0117 0 0.00002、议案名称：《2016年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,629,442,072 99.9883 189,700 0.0117 0 0.00003、议案名称：《2016年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,629,442,072 99.9883 189,700 0.0117 0 0.00004、议案名称：《2016……[点击查看原文][查看历史公告]

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