公告日期：2015-12-23

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-119北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司已于2015年12月11日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-112号）。2015年12月17日，公司收到大股东国美控股集团有限公司《关于增加北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2015年第十一次临时股东大会临时提案的函》，决定将经公司第五届董事会2015年度第二十二次临时会议审议通过的《关于为华素制药向宁波银行申请综合授信提供担保的议案》作为临时提案，提交公司2015年第十一次临时股东大会审议。增加提案后的《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知（增加提案后）》于2015年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。公司定于2015年12月28日（周一）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第十一次临时股东大会。为保护投资者合法权益，特发布提示性公告。一、召开会议的基本情况：1、股东大会届次：2015年第十一次临时股东大会2、股东大会召集人：公司第五届董事会公司第五届董事会2015年度第二十一次临时会议审议通过关于召开公司2015年第十一次临时股东大会的议案。3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、本次股东大会的召开时间：（1）现场会议时间：2015年12月28日（周一）下午14:30；（2）网络投票时间：2015年12月27日（周日）—2015年12月28日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月28日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月27日（周日）15:00至2015年12月28日（周一）15:00期间的任意时间。5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年12月21日（周一）。即2015年12月21日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室二、会议审议事项：（1）关于四环医药购买多多药业78.82%股权的议案；（2）关于审计机构、评估机构独立性的议案；（3）关于评价目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案；（4）关于本次交易不构成重大资产重组的议案；（5）关于本次交易不构成关联交易的议案；（6）关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案；（7）关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；（8）关于为华素制药向宁波银行申请综合授信提供担保的议案。议案（1）至（7）内容详见2015年12月11日公司下列公告：《第五届董事会2015年度第二十一次临时会议决议公告》（公告编号：2015-111）；议案（8）内容详见2015年12月18日公司下列公告：《第五届董事会2015年度第二十二次临时会议决议公告》，公告编号：2015-114；《对外担保公告》，公告编号：2015-1……[点击查看原文][查看历史公告]

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