公告日期：2016-05-13

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-46凯迪生态环境科技股份有限公司关于投资设立武汉凯迪生物质发电产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提示：凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“凯迪生态” ）于2016年4月27日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网上披露《关于投资设立武汉凯迪生物质发电产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号2016-43），因该议案涉及关联交易需要董事会重新审议，现将具体内容披露如下。一、对外投资暨关联交易概述凯迪生态环境科技股份有限公司拟与长安财富资产管理有限公司（以下简称“长安财富”） 、元达信资本管理（北京）有限公司（以下简称“元达信” ）、武汉和薪源投资管理有限公司（以下简称“和薪源”）共同发起设立武汉凯迪生物质发电产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”或“本合伙企业”），其中凯迪生态与和薪源为关联方，本次交易构成关联交易。本合伙企业认缴出资额为100,100 万元，本公司作为劣后级有限合伙人认缴出资30,000 万元，长安财富作为优先级有限合伙人认缴出资 60,000万元，元达信作为中间级有限合伙人认缴出资 10,000万元，和薪源作为普通合伙人认缴出资 100万元。该议案经第八届董事会第十次会议审议通过。因公司高级管理人员在本次合作企业和薪源中担任董事，因此本次交易构成关联交易，和薪源董事长兼总经理苏江为公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）董事，和薪源与阳光凯迪存在关联关系。鉴于公司董事李林芝女士、唐宏明先生、罗廷元先生、陈义生先生、徐尹生先生系关联董事，因此在审议该议案时，上述董事回避了本次表决。其余参加本次会议的非关联董事审议并通过了本次关联交易议案。本次交易金额为3.002亿元，占公司经审计的最近一期净资产79.36亿元的3.78%，占比低于5%，虽然本次交易为关联交易，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准，本次投资后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。二、关联交易对方介绍1、关联人基本情况：公司名称：武汉和薪源投资管理有限公司，为本次拟成立的合伙企业的普通合伙人暨执行事务合伙人。住所：武汉市东湖新技术开发区武大园5-2号国家地球空间信息产业基地二期北主楼一单元804号成立时间：2015年11月12日法定代表人：苏江注册资本：500万元公司类型：有限责任公司统一社会信用代码：91420100MA4KLC5M1F经营范围：项目投资；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）和薪源的股权结构为中投百瑞（武汉）投资管理有限公司控股80%、北京阳光凯迪资本投资有限公司（下简称“凯迪资本”）参股20%。其中，凯迪资本为本公司的全资子公司。2、关联关系或其他利益关系说明：因公司高管张鸿健担任和薪源董事，和薪源与公司存在关联关系，公司通过凯迪资本参股和薪源20%股份。和薪源董事长兼总经理苏江为公司控股股东阳光凯迪董事，和薪源与阳光凯迪存在关联关系。和薪源与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，和薪源未直接或间接形式持有上市公司股份。和薪源目前正依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。3、主要业务最近三年发展状况：武汉和薪源投资管理有限公司是于2015年11月12日由中投百瑞(武汉)投资管理有限公司和北京凯迪资本投资有限公司共同发起设立的公司。和薪源专注于新能源、新农业、林业、生物质燃料、新材料等国家鼓励发展领域内的具快速成长的高科技企业的投资机会的公司。和薪源持续关注新能源尤其是生物质领域的上下游产业链的投资，并考察了生物质能源产业链上涉……[点击查看原文][查看历史公告]

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