公告日期：2016-05-16

凯迪生态环境科技股份有限公司2015 年度内部控制自我评价报告提示:凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016 年 4 月 27 日在证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网上披露了《 2015年度内部控制自我评价报告》，因未严格按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号--年度内部控制评价报告的一般规定》的格式进行披露，现将更正后的公告披露如下：凯迪生态环境科技股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制相关管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、董事会声明公司董事会及全体董事、监事会及全体监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大或重要方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现 2 个非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：凯迪生态环境科技股份有限公司（母公司）、武汉凯迪电站设备有限公司、武汉凯迪精细化工有限公司、格薪源生物质燃料有限公司、江西格薪源生物质燃料有限公司、湖北格薪源生物质燃料有限公司、湖南格薪源生物质燃料有限公司、格薪源生物质燃料安徽有限公司、重庆格薪源生物质燃料有限公司、广西格薪源生物质燃料有限公司、贵州格薪源生物质燃料有限公司、吉林格薪源生物质燃料有限公司、利辛凯迪生物质发电有限公司、谯城凯迪生物质发电有限公司、宿州凯迪生物质发电有限公司、河南蓝光环保发电有限公司、郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司、北海凯迪生物能源有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司、崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司、来凤县凯迪绿色能源开发有限公司、祁东县凯迪绿色能源开发有限公司、隆回县凯迪绿色能源开发有限公司、安仁县凯迪绿色能源开发有限公司、松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司、茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司、霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司、霍山县凯迪绿色能源开发有限公司、丰都县凯迪绿色能源开发有限公司、谷城县凯迪绿色能源开发有限公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、阳新县凯迪绿色能源开发有限公司、酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司、庐江县凯迪绿色能源开发有限公司、汝城县凯迪绿色能源开发有限公司、太湖县凯迪绿色能源开发有限公司、金寨县凯迪绿色能源开发有限公司、赤壁凯迪绿色能源开发有限公司、北流市凯迪绿色能源开发有限公司、浦北凯迪绿色能源开发有限公司、平乐凯迪绿色能源开发有限公司、武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司、临澧县凯迪绿色能源开发有限公司、宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司、监利县凯迪绿色能源开发有限公司、鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司、蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司、益阳市凯迪绿色能源开发有限公司、岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司、京山县凯迪绿色能源开发有限公司、吉安市凯迪绿色能源开发有限公司、望江县凯迪绿色能源开发有限公司、万载县凯迪绿色能源开发有限公司、桐城市凯迪绿色能源开发有限公司、五河县凯迪绿色能源开发有限公司、……[点击查看原文][查看历史公告]

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