公告日期：2017-07-28

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017-033中通客车控股股份有限公司第九届三次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中通客车控股股份有限公司第九届三次董事会通知于2017年7月24日以电子邮件的方式发出，会议于2017年7月26日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：一、关于合资成立通洋燃料电池科技（山东）有限公司的议案同意公司出资5000万元，与中山大洋电机股份有限公司、山东省聊城经济技术开发区管委会合资成立通洋燃料电池科技（山东）有限公司，以开展“氢燃料池系统及氢燃料动力总成系统的生产及研发”和“新能源汽车运营平台”等项目。合资公司注册资本50000万元，经营范围为：纯电动、混合动力车辆驱动电机控制系统的研发、制造及市场营销；氢燃料电池、系统控制设备、零部件的研发、生产、销售；氢能源科技、系统控制技术、零部件的研发、咨询；新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询；新能源车辆动力系统零部件及总成的研发、生产、销售、技术咨询。（公司名称与经营范围以工商局登记注册为准）出资比例如下：投资方 股权比例 出资（万元）中山大洋电机股份有限公司 88% 44,000中通客车控股股份有限公司 10% 5,000聊城经济技术开发区管委会指定投资公司 2% 1,000合计 100% 50,000本议案不涉及关联交易，也无需股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；二、关于成立中通客车销售子公司的议案(详见公司对外投资公告)为适应未来业务发展的需要，加强销售队伍建设，提升公司销售人员积极性。同意公司出资80000万元设立全资子公司中通客车销售有限公司。主要经营范围是：汽车、汽车配件的销售及技术服务；汽车租赁；电动汽车充电设备的销售、安装与维护；汽车技术的咨询服务（公司名称与经营范围以工商局登记注册为准）。其中本公司直接出资79200万元，持股比例99%，全资子公司聊城中通轻型客车有限公司，出资800万元，持股比例1%。出资方式均以现金出资。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告中通客车控股股份有限公司董事会2017年7月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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