公告日期：2016-03-25

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-021债券代码：112038 债券简称：11锡业债云南锡业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南锡业股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》。后于2016年3月16日在上述媒体刊登了《云南锡业股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会追加议案的公告暨2016年第一次临时股东大会补充通知》。现将有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、会议名称：云南锡业股份有限公司2016年第一次临时股东大会。2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经本公司2016年第一次临时董事会审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间和日期现场会议召开时间为2016年3月29日（星期二）下午3：00网络投票时间：2016年3月28日——2016年3月29日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月29日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月28日下午15:00至2016年3月29日下午15:00中的任意时间。5、股权登记日：2016年3月22日6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。7、会议出席对象（1）截至2016年3月22日（星期二）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师等中介机构；（4）其他有关人员。8、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼一会议室二、会议审议事项1、会议议题：（1）审议《关于公司向部分商业银行申请2015年度综合授信的议案》（公司2015年第四次临时董事会审议并提交）；（2）审议《关于为控股子公司云锡（香港）资源有限公司提供担保的议案》（公司2015年第四次临时董事会审议并提交）；（3）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一五年度会计报表审计机构和二〇一五年度内控审计机构的议案》（公司2015年第四次临时董事会审议并提交）；（4）审议《云南锡业股份有限公司关于为境外子公司提供担保的议案》（公司2015年第五次临时董事会审议并提交）；（5）审议《关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的议案》（公司2016年第一次临时董事会审议并提交）；（6）审议《关于云南锡业股份有限公司2016年度套期保值计划的议案》（公司2016年第一次临时董事会审议并提交）；（7）审议《关于修改的议案》（公司2016年第一次临时董事会审议并提交）。上述议案为公司2016年3月9日之通知提交公司股东大会，具体内容详见公司2016年3月9日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告号2016-013）。（8）《云南锡业股份有限公司关于变更董事会非独立董事的议案》（9）《云南锡业股份有限公司关于更换独立董事的议案》（10）《云南锡业股份有限公司关于变更股东监事的议案》上述议案为公司2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时监事会审议通过提交股东大会，具体内容详见同日披露的公告【公告披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、……[点击查看原文][查看历史公告]

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