公告日期：2016-03-16

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-016债券代码：112038 债券简称：11锡业债云南锡业股份有限公司关于变更董事会成员和聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会成员变更情况1、董事会非独立董事变更情况云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日收到董事高文翔先生、李刚先生、皇甫智伟先生、程睿涵先生、张富先生、谭金有先生、包世泽先生提交的辞职报告。高文翔先生因工作调动提出辞去公司董事、董事长职务；李刚先生、程睿涵先生因工作调整提出辞去公司董事职务；皇甫智伟先生因工作调整提出辞去公司董事、副董事长职务；张富先生因工作变动提出辞去公司董事、副董事长职务；谭金有先生因工作变动提出辞去公司董事职务；包世泽先生因个人原因提出辞去公司董事职务。上述董事同时辞去董事会专业委员会相应职务并不再担任公司任何职务。由于上述董事辞职后董事会成员人数不能满足法定人数，因此上述董事辞职应当在新任董事补选产生后生效，在此之前将继续履行董事职责。经公司2016年3月15日第二次临时董事会审议通过，同意提名汤发先生、杨奕敏女士、潘文皓先生、赵锦洪先生、牛辉先生、韩守礼先生、李季先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）并将该7名非独立董事候选人提交公司股东大会选举。2、独立董事变更情况公司独立董事郑昌幸先生因连续担任公司独立董事6年期满，辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。公司独立董事刘治海先生因连续担任公司独立董事6年，已于2015年5月25日提出辞去公司独立董事职务（具体内容详见2015-037号公告）。上述2位独立董事辞职后将不再担任公司任何职务。由于上述二位独立董事辞职，使公司董事会成员中独立董事人数不能满足法定的比例，因此二位独立董事辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事职责。经公司2016年3月15日第二次临时董事会审议通过，同意提名邵卫峰先生、谢云山先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），经深圳证券交易所审核对该2名独立董事候选人任职资格审核无异议后，将提交公司股东大会选举。高文翔先生、李刚先生、皇甫智伟先生、程睿涵先生、张富先生、谭金有先生、包世泽先生、郑昌幸先生、刘志海先生在担任公司董事期间认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对他们在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。二、高级管理人员变更及聘任情况公司于2016年3月11日收到张富先生、谭金有先生、白坤先生提交的辞职报告。张富先生因工作变动提出辞去公司总经理职务；谭金有先生因工作变动提出辞去公司常务副总经理职务；白坤先生因工作变动提出辞去公司副总经理职务。上述三名高管辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司正常经营管理，经公司董事会提名委员会建议，2016年第二次临时董事会审议通过，同意聘任杨奕敏女士为公司总经理；聘任潘文皓先生、浦承尧先生为公司副总经理，任期建议至第六届董事会届满时止（以上各位简历附后）。张富先生、谭金有先生、白坤先生在担任公司高级管理人员期间认真履行职责，勤勉尽责，在公司的生产经营管理中发挥了积极作用。公司及公司董事会在他们任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。云南锡业股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日一、非独立董事候选人简历汤发，男，汉族，1961年12月生，云南省个旧市人，大学本科学历，中共党员，政工师职称。1981年8月到云锡公司个旧选厂参加工作，1986年7月至1991年3月在云锡公司团委工作。从1991年3月起历任云锡公司任团委书记、青年工作处副处长，云锡公司卡房采选厂党委书记;云南锡业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云锡集团公司工会常务副主席，云锡建设集团公司董事长、总经理、党委书记，2010年11月至今任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委工作部主任、组织部部长、干部处处长、老干处处长、统战部部……[点击查看原文][查看历史公告]

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