公告日期：2017-05-23

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-33天津天保基建股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本公司已于2017年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-32）。本次2017年第一次临时股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会2017年5月10日，公司第六届董事会第四十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年5月26日（周五）下午2:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00。5.会议的召开方式：本次2017年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6.会议的股权登记日：2017年5月19日（星期五）7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人公司股东指于股权登记日2017年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员（3）公司聘请的见证律师8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室二、会议审议事项（一）审议事项1．关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的提案。2．关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的提案。（二）披露情况上述提案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，详细内容请参见公司2017年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《六届四十五次董事会决议公告》、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》及《关于天津天保商业保理有限公司为本公司提供保理服务的关联交易公告》。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。（三）特别强调事项提案2因涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司将对本提案进行回避表决。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案关于为全资子公司申请信……[点击查看原文][查看历史公告]

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