公告日期：2017-04-20

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-23天津天保基建股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议的召集、召开的情况1．召集人：天津天保基建股份有限公司第六届董事会2．现场会议召开时间：2017年4月19日（周三）下午2:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017 年 4月 18日下午 15:00至2017年4月19日下午15:00。3．现场会议召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室。4．主持人：董事长周广林5．表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议出席情况1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东（授权代表）25 人，代表股份546,914,111股，占上市公司总股份的54.2070%。其中：通过现场投票的股东（授权代表）4人，代表股份533,462,061股，占上市公司总股份的52.8737％。通过网络投票的股东21人，代表股份13,452,050股，占上市公司总股份的1.3333％。2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东（授权代表）24 人，代表股份27,826,933 股，占上市公司总股份的2.7580%％。其中：通过现场投票的股东（授权代表）3人，代表股份14,374,883 股，占上市公司总股份的1.4248%。通过网络投票的中小股东21人，代表股份13,452,050股，占公司股份总数1.3333％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。三、提案审议和表决情况本次股东大会以投票表决方式，审议通过了7项议案，表决结果如下：1.2016年年度报告及摘要。总表决情况：同意533,503,961股，占出席会议所有股东所持股份的97.5480%％；反对13,401,450股，占出席会议所有股东所持股份的2.4504%％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。中小股东总表决情况：同意14,416,783股，占出席会议中小股东所持股份的51.8087%；反对13,401,450股，占出席会议中小股东所持股份的48.1600%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0313%。表决结果：通过。2.2016年度董事会工作报告。总表决情况：同意533,503,961股，占出席会议所有股东所持股份的97.5480%％；反对13,401,450股，占出席会议所有股东所持股份的2.4504%％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。中小股东总表决情况：同意14,416,783股，占出席会议中小股东所持股份的51.8087%；反对13,401,450股，占出席会议中小股东所持股份的48.1600%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0313%。表决结果：通过。3.2016年度监事会工作报告。总表决情况：同意533,492,261股，占出席会议所有股东所持股份的97.5459%；反对13,401,450股，占出席会议所有股东所持股份的2.4504%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出……[点击查看原文][查看历史公告]

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