公告日期：2017-04-18

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-22天津天保基建股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本公司已于2017年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-14）。本次2016年年度股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布公司2016年年度股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年年度股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会2017年3月27日，公司第六届董事会第四十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的提案》。3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年4月19日（星期三）下午2:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年4月18日下午15:00至2017年4月19日下午15:00。5.会议的召开方式：本次2016年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6.会议的股权登记日：2017年4月13日（星期四）7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人公司股东指于股权登记日2017年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员（3）公司聘请的见证律师8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室二、会议审议事项（一）审议事项1．2016年年度报告及摘要。2．2016年度董事会工作报告。3．2016年度监事会工作报告。4．2016年度财务决算报告。5．2016年度利润分配预案。6．续聘年度审计机构的提案。7.关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的提案。8. 听取公司独立董事2016年度述职报告。（二）披露情况上述提案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，详细内容请参见公司2017年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《六届四十三次董事会决议公告》、《2016 年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》、《2016年度董事会工作报告》《六届十五次监事会决议公告》、《2016 年度监事会工作报告》、《独立董事2016年度述职报告》及《关于天保财务公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。（三）特别强调事项提案7因涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司将对本提案进行回避表决。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以……[点击查看原文][查看历史公告]

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