公告日期：2016-06-23

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-051国电长源电力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年6月14日，公司董事会发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2016-046），定于2016年6月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。现根据有关法律、法规和规范性文件的要求，发布召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性公告，公告内容如下：一、召开会议基本情况1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。2.召集人：公司董事会，经公司于2016年6月13日召开的第八届董事会第二次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年6月29日召开公司2016年第二次临时股东大会。3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议：2016年6月29日（星期三）下午2:50；（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2016年6月28日下午3:00～2016年6月29日下午3:00；（3）深交所交易系统网络投票时间：2016年6月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6.出席对象：（1）于股权登记日2016年6月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多功能会议室。二、会议审议事项1.关于调整独立董事津贴的议案具体内容详见公司5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-035）。2.关于发行短期融资券的议案具体内容详见公司6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-044）。3.关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案具体内容详见公司6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2016-045）。4.关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案具体内容详见公司5月20日、5月26日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告》、《关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告》和《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》（公告编号：2016-038、040、047）。三、会议登记方法法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2016年6月22日（星期三）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2规定的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。五、其他事项会议联系方式：联系人：杜娟，电话：027-88717133、887……[点击查看原文][查看历史公告]

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