公告日期：2016-05-12

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-032国电长源电力股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1.股东大会届次：2015年度股东大会。2.召集人：公司董事会，经公司于2016年4月26日召开的第七届董事会第二十二次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，决定于2016年5月18日召开公司2015年度股东大会。3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议：2016年5月18日（星期三）下午2：50；（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2016年5月17日下午3：00～2016年5月18日下午3：00；（3）深交所交易系统网络投票时间：2016年5月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6.出席对象：（1）于股权登记日2016年5月10日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多功能会议室。二、会议审议事项1.关于公司2015年度报告及摘要具体内容详见公司2016年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2015年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-022）。2.关于公司2015年度董事会工作报告具体内容详见公司2016年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司2015年度报告全文第三节 “公司业务概要”、第四节“管理层讨论与分析”和第九节“公司治理”有关内容。3.关于公司2015年度监事会工作报告公司2015年监事会工作报告内容详见公司2016年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司2015年度报告全文中第九节“公司治理有关内容”有关内容。4.关于公司2015年度财务决算的报告具体内容详见公司2016年4月28日披露于巨潮资讯网上的公司2015年度审计报告。5.关于公司2015年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的议案（因本议案涉及以资本公积转增注册资本事项，根据《公司法》和公司章程的有关规定，本议案需要以特别决议表决通过，即出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过）具体内容详见公司2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《利润分配方案公告》（公告编号：2016-023、026）。6.关于续聘审计机构及其报酬事项的议案具体内容详见公司2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-023）。7.关于计提相关资产减值的议案具体内容详见公司2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-027）。8.关于董事会换届选举的议案（以累积投票方式选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行）具体内容详见公司2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》和《独立董事提名人及候选人声明公告》（公告编号：2016-023、028、029、030）。9.关于监事会换届选举的议案（以累积投票方式选举）具体内容详见公司2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届监事……[点击查看原文][查看历史公告]

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