公告日期：2017-04-25

太原煤气化股份有限公司2016年年年年度报告2017-0242017年年04月第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理理人员保证年年度报告内容的真实、准确、完整，不不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏漏，并承担个别和连带的法律律责任。公司负责人王保玉、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人(会计主管人员)杨存忠声明：保证年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了了审议本报告的董事会会议。本年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年年度报告全文，并特别注意下列列风险因素。公司存在市场及政策风险、价格波动风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。 2016年年度，公司实施重大资产重组。公司以截至2016年年1月31日除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利利息外的全部资产和负债（置出资产），与晋煤集团所持有的蓝焰煤层气100%股权（置入资产）中的等值部分进行行置换，置出资产由太原煤气化承接；置入资产超过置出资产的差额部分（即307,268.17万元－85,613.96万元=221,654.21万元），其中50,000.00万元对价由本公司以现金金形式支付给晋煤集团，其余对价171,654.21万元由本公司向晋煤集团非公开发行行股份的方式支付；太原煤气化向晋煤集团转让124,620,029股上市公司股票，作为其承接置出资产的支付对价。2016年年12月23日，中国证监会下发《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行行股份购买资产并募集配套资金金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），核准公司重大资产重组事项。2016年年12月24日，公司与晋煤集团、太原煤气化签署了了《太原煤气化股份有限公司重大资产重组之资产交割协议》，本次交易易置入资产已完成股权过户手续，本次置出资产交割基本完成。2016年年12月30日，太原煤气化向晋煤集团转让公司124,620,029股已办理理过户登记完毕。根据重大资产重组的安排，本公司向晋煤集团发行行了了每股面值人民币1元的普通股，计262,870,153股。该等新股于 2016 年年 12 月30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理理了了登记手续，并于 2017 年年 1 月 25日正式上市。上述重大资产重组交易易对手晋煤集团承诺，蓝焰煤层气2016年年度、2017年年度及2018年年度盈利利分别不不低于34,951.95万元、53,230.15万元、68,687.21万元。蓝焰煤层气2016年年度、2017年年度、2018年年度任一年年内，截至当期期末累计实际实现净利利润数低于截至当期期末累计承诺净利利润数的，晋煤集团同意按照股权对价占置入资产的交易易价格的比例例对煤气化股份进行行股份补偿，并按照资产置换的交易易价格与现金金对价之和占置入资产的交易易价格的比例例对煤气化股份进行行现金金补偿。报告期内，蓝焰煤层气实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利利润为38,026.42万元，完成2016 年年度的业绩承诺。2017年年1月25日，公司召开2017年年第一次临时股东大会，通过了了《关于董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，当日董事会、监事会完成换届改选。公司计划不不派发现金金红利利，不不送红股，不不以公积金金转增股本。目录第一节重要提示、目录和释义......2第二节公司简介和主要财务指标......7第三节公司业务概要......11第四节经营情况讨论与分析......15第五节重要事项......30第六节股份变动及股东情况......80第七节优先股相关情况......90第八……[点击查看原文][查看历史公告]

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