公告日期：2017-04-21

股票代码：000968 股票简称：*ST煤气 公告编号：2017-018太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行情况暨上市报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立财务顾问签署日期：二〇一七年四月特别提示1、公司本次发行新增股份数量为190,885,507股，本次非公开发行后公司股份数量为967,502,660股。2、本次新增股份的发行价格为6.90元/股，不低于本次重组董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。3、本次新增股份上市日期为2017年4月24日，新增股份上市首日公司股价不除权。4、本次交易募集配套资金的7名股份认购方中国信达、陕西畅达、高能创投、山西普惠旅游、龙华启富、山西经建投、首东投资承诺：本单位在本次非公开发行股份募集配套资金过程中所认购的股份，自该等股份登记至其名下之日起36 个月内不上市交易或以任何方式转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。上述股份如发生送红股、资本公积金转增股本等事项，亦遵守上述限售期安排。若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本单位将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。声明与承诺1、本报告书系本公司依据《主板信息披露业务备忘录第7号――信息披露公告格式》第19号格式指引披露。2、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。3、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。4、本次重组的交易对方太原煤气化、晋煤集团、中国信达、陕西畅达、高能创投、山西普惠旅游、龙华启富、山西经建投、首东投资出具承诺：本单位将及时向上市公司提供本次交易相关的文件、资料、信息，并保证提供的所有相关文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的文件、资料、信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本单位将依法承担赔偿责任。5、审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。6、本次重组完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次重组而导致的投资风险，由投资者自行负责。7、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。8、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施暨新增股份上市情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。全体董事声明本公司全体董事保证并声明《太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行情况暨上市报告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。全体董事签字：王保玉 董文敏 刘家治杨军 赵……[点击查看原文][查看历史公告]

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