公告日期：2017-05-12

证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2017-036太原煤气化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定召开公司2016年年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年年度股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。（四）会议召开的时间1、现场会议时间：2017年5月15日（星期一）13：002、网络投票时间：2017年5月14日—5月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00 的任意时间。（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。（六）会议的股权登记日本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。（七）出席对象：1、于2017年5月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）现场会议地点：晋城白马绿苑（山西晋城市城区泽州路白马寺南侧）二、会议审议事项（一）本次提交股东大会表决的议案：1、公司2016年度董事会工作报告2、公司2016年度监事会工作报告3、公司2016年度财务决算报告4、公司2016年度利润分配预案5、公司2016年年度报告及摘要6、公司2017年度日常关联交易预计的议案7、关于续聘2017年度审计机构的议案8、关于变更公司名称及证券简称的议案9、关于变更公司经营范围的议案10、关于变更公司注册资本的议案11、关于修订《公司章程》的议案12、关于与晋煤集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（二）本次股东大会还将听取独立董事作2016年度工作报告备注：1、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，详见2017年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。2、议案6及12涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。3、议案 11 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过；其余均为普通决议，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。三、提案编码提案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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