公告日期：2016-07-07

证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-069太原煤气化股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司股票暂不复牌暨召开重大资产重组媒体说明会的公告》。2016年7月6日下午15:00，公司在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，会议由董事长王锁奎主持，出席说明会的人员有：山西省国资委副主任刘峰，山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）董事长贺天才、总会计师郑绍祖、上市办主任刘家治，山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）总经理田永东，公司监事会主席王健、总经理张建平、董秘杨军，中介机构招商证券投资银行总部董事经理谢继军，招商证券本次重大资产重组项目主办人杨建斌，北京国枫律师事务所合伙人、签字律师曹一然，北京中企华资产评估有限责任公司本次重大资产重组项目签字评估师王丰根，中国证监会指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、证券日报和全景网的记者等，另外上海证券报记者以非现场预约提问方式也参与了本次会议。公司相关人员在说明会上详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行全面的解答。现就本次重大资产重组媒体说明会的主要发言、问题及答复情况整理如下：一、晋煤集团董事长贺天才先生介绍了晋煤集团煤层气开发利用情况，并对本次重大资产重组的背景和必要性、本次重组方案等进行了详细的介绍等。二、山西省国资委副主任刘峰先生作为山西省国资委代表及公司实际控制人代表，表示对本次重大资产重组给予大力支持。三、招商证券投资银行总部董事总经理谢继军先生就本次重大资产重组媒体说明会对维护证券市场的平衡有序运行、保护中小投资者的合法权益等方面的意义进行了说明，并就招商证券作为本次重大资产重组独立财务顾问的相关情况进行了发言。四、公司总经理张建平先生详细介绍了本次重大资产重组置入资产蓝焰煤层气的相关情况。五、公司董秘杨军先生就本次重大资产重组中董事、监事和高级管理人员的履职情况及煤气化承诺的履行和规范运作情况进行了详细介绍。六、晋煤集团总会计师郑绍祖先生就本次重大资产重组置入资产的交易作价、晋煤集团业绩承诺和业绩补偿的相关情况进行了详细的说明。七、蓝焰煤层气总经理田永东先生就蓝焰煤层气报告期的生产经营情况及未来发展规划进行了详细的介绍。八、本次重大资产重组独立财务顾问招商证券的项目主办人杨建斌先生详细汇报了本次重大资产重组中各中介机构的履职情况。九、本次重大资产重组置入资产的评估机构中企华资产评估有限责任公司签字评估师王丰根先生就评估情况进行了详细的介绍，包括评估方法、评估假设、评估参数的选择过程和依据等。十、媒体记者提问及公司相关人员答复1、问：蓝焰煤层气未来的盈利预期情况，业绩承诺能否实现？蓝焰煤层气100%股权估值的合理性？答：煤层气井的运营特点决定了其生产必须连续，但在市场销售不畅时导致抽采煤层气的商品率下降。由于晋城地区的经济规模较小，市场容量有限，因此其销量的增长主要依赖于煤层气传输管网的完善；目前，国化能源、国新能源等管网企业在晋城等地区已有明确的煤层气管道建设计划，蓝焰煤层气管输气的销售增长有较坚实的基础，因此其未来盈利预期较好。晋煤集团表示，其对蓝焰煤层气的业绩承诺预计可以实现。蓝焰煤层气估值方法合理，依据充分，评估假设和评估参数与实际情况相符，蓝焰煤层气100%股权估值谨慎。2、问：公司关联交易比例较大，请说明其对公司经营的影响和未来安排。答：公司关联交易的形成主要是历史原因。晋城地区历史上没有天然气（煤层气）销售的习惯，为了提高资源利用效率，晋煤集团及其下属公司投入了大量资源用于煤层气市场的开拓，目前已取得了较好的效果，煤层气已成为晋城地区主要的能源之一，主要用于车辆燃料、居民生活燃料等，但由于煤层气业务链条分布于不同的公司间，导致关联交易的比重较高。2015年，晋煤集团已对煤层气板块进行了重组，将蓝焰煤层气重组成一个“产供销一体化的企业”，最大限度地降低了非必要的关联交易。目前的关联交易主要是存量，未来增长空间不大；未来关联交易占比的下降主要依赖于增量，预计随着蓝焰煤层气业务规模……[点击查看原文][查看历史公告]

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