公告日期：2016-07-09

证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-070太原煤气化股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次会议无增加、否决或变更议案的情况发生。2、本次会议采取现场记名投票结合网络投票表决的方式召开。一、会议召开1、召开时间：现场会议时间：2016年7月8日（星期五）13：00网络投票时间：2016年7月7日—7月8日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月7日下午15:00至2016年7月8日下午15:00 的任意时间。2、现场会议地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷3号太原煤气化股份公司办公楼五楼VIP会议室3、召开方式：现场投票结合网络投票表决4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会5、主持人：董事长王锁奎先生6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。二、股东出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计244人，代表股份284,610,707股，占公司总股份513,747,000股的55.3990％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共243人，代表股份30,572,952股，占公司总股份513,747,000股的5.9510％。具体如下：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份258,867,168股，占公司总股份513,747,000股的50.3881％；（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东242人，代表股份25,743,539股，占公司总股份513,747,000股的5.0109％。公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席了本次股东大会。三、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下：由于第1-17项议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司、山西省经济建设投资集团有限公司股东代表回避表决，因此本议案的有效表决股数为25,743,539股。1、关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律和法规规定的议案总表决情况：同意24,335,439股，占出席会议所有股东所持股份的94.5303％；反对1,408,100股，占出席会议所有股东所持股份的5.4697％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意24,335,439股，占出席会议中小股东所持股份的94.5303％；反对1,408,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.4697％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：议案获得通过。2、逐项审议了关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案重大资产置换2-1、交易方式总表决情况：同意23,400,920股，占出席会议所有股东所持股份的90.9002％；反对1,367,300股，占出席会议所有股东所持股份的5.3112％；弃权975,319股（其中，因未投票默认弃权975,319股），占出席会议所有股东所持股份的3.7886％。中小股东总表决情况：同意23,400,920股，占出席会议中小股东所持股份的90.9002％；反对1,367,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.3112％；弃权975,319股（其中，因未投票默认弃权975,319股），占出席会议中小股东所持股份的3.7886％。表决结果：议案获得通过。2-2、置出资产和置入资产的定价总表决情况：同意23,400,920股，占出席会议所有股东所持股份的90.9002％；反对1,……[点击查看原文][查看历史公告]

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