公告日期：2016-03-23

证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-029太原煤气化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次会议无否决或修改议案的情况。2、本次会议无新议案提交表决。一、会议召开1、召开时间：现场会议时间：2016年3月22日（星期二）14：30网络投票时间：2016年3月21日—3月22日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00 的任意时间。2、现场会议地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷3号太原煤气化股份公司办公楼五楼VIP会议室3、召开方式：现场投票结合网络投票表决4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会5、主持人：董事长王锁奎先生6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。二、股东出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计31人，代表股份265,583,219股，占公司总股份513,747,000股的51.6953％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共30人，代表股份11,545,464股，占公司总股份513,747,000股的2.2473％。具体如下：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份258,867,168股，占公司总股份513,747,000股的50.3881％；（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东29人，代表股份6,716,051股，占公司总股份513,747,000股的1.3073％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。三、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》进行了投票表决。由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司股东代表回避表决，因此本议案的有效表决股数为11,545,464股。表决情况如下：总表决情况：同意11,031,364股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.5472％；反对514,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的4.4528％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意11,031,364股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的95.5472％；反对514,100股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的4.4528％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：议案获得通过。上述议案详细内容见2016年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所2、律师姓名：王华鹏 纪勇健3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。五、备查文件1、经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于太原煤气化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。太原煤气化股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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