公告日期：2016-04-01

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－50佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二一五年年度股东大会的提示性公告本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二一五年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：公司二一五年年度股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开公司二一五年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。（四）会议召开时间1.现场会议时间：2016年4月6日（星期三）上午10：30时2.网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月5日15：00至2016年4月6日15：00期间的任意时间。（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）出席对象：1.凡在2016年3月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2.公司全体董事、监事、高级管理人员；3.见证律师。（七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场二、会议审议事项：（一）提请股东大会审议以下议案：1.公司2015年年度报告全文及摘要2.公司2015年度董事会报告3.公司2015年度监事会报告4.公司2015年度利润分配预案5.关于续聘公司2016年度审计机构的议案6.关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案7.关于公司2016年预计发生日常销售关联事项的议案8.关于选举公司独立董事的议案独立董事候选人需在有关材料报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。上述议案8采用累积投票制。（二）独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生将在本次股东大会上作2015年度述职报告。以上审议事项内容详见2016年3月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。三、会议登记方式（一）登记方式：1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。（二）登记时间：2016年4月1日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时（三）登记地点：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办四、参加网络投票的具体操作过程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（一）通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码：3609732.投票简称：佛塑……[点击查看原文][查看历史公告]

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