公告日期：2016-02-04

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－18佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月29日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十四次会议的通知，会议于2016年2月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》（一）佛山金万达新材料科技有限公司（以下简称“金万达公司”）基本情况1.设立时间：2013年8月6日；2.注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一3座；3.注册资本：1000万元；4.法定代表人：吴耀根；5.企业性质：有限责任公司；6.经营范围：研发、制造、加工、销售：无孔防水透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）7.股权结构：股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）佛山佛塑科技集团股份有限公司 735.00 73.50%佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙） 265.00 26.50%合计 1000.00 100.00%（二）金万达公司股份制改造方案金万达公司全体股东以发起设立方式，拟将金万达公司整体由有限责任公司变更为股份有限公司（以下简称“股份公司”）。股份公司名称拟定为“佛山金万达科技股份有限公司”（企业名称已经工商行政管理部门预先核准）。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2016]G15042370075号”《佛山金万达新材料科技有限公司2014、2015年度股改专项审计报告》和广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“联信（证）评报字[2016]第A0065号”《佛山金万达新材料科技有限公司拟进行整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其公司的资产和负债评估报告》，以截止2015年12月31日为股份制改造基准日，金万达公司的净资产账面值为1502.41万元，评估值为1582.34万元。金万达公司拟以经审计的净资产1502.41万元按照1.5024：1的比例折合为股份公司的股份（其中，1000万元作为股份公司的注册资本，其余部分作为股份公司的资本公积，资本公积由全体股东按出资比例共享），共折合股份数为1000万股，每股面值为1.00元，每股净资产为1.5024元。金万达公司本次股份制改造不存在净资产评估值低于账面值的情形，合法合规。改制后，金万达公司的股东将成为股份公司的发起人，各发起人在股份公司中的持股比例保持不变，持股情况如下：发起人名称 持有股份（万股）股份比例（%） 出资方式佛山佛塑科技集团股份有限公司 735.00 73.50 净资产佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙） 265.00 26.50 净资产合计 1000.00 100.00 净资产金万达公司整体变更为股份公司后，原有债权、债务及其他的法律权利义务关系由变更后的股份公司完全承接。（三）金万达公司改制的目的及对公司的影响金万达公司是一家生产无孔防水透湿薄膜企业，是中国创新创业试点单位，产品技术领先，具有核心竞争力。金万达公司改制设立股份公司有利于进一步完善金万达公司的治理水平，优化组织结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，符合金万达公司的发展目标以及公司“专注于新能源、新材料、节能环保……[点击查看原文][查看历史公告]

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