公告日期：2016-01-13

广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资金相关交易事项的专项核查意见致：佛山佛塑科技集团股份有限公司广东君信律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）的委托，担任佛塑科技通过发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司（现已更名为“广州华工百川科技有限公司”，以下简称“华工百川”、“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，并指派戴毅、邓洁律师（以下简称“本律师”）作为经办律师，参与本次交易相关工作。鉴于佛塑科技拟终止本次交易，本律师按照相关规定审慎核查了佛塑科技终止本次交易的有关事项，并出具本《专项核查意见》。一、本次交易的主要过程经本律师核查，本次交易的主要过程如下：（一）2014年8月2日，佛塑科技发布了《重大事项停牌公告》，佛塑科技股票自2014年8月4日起开始停牌。（二）2014年8月6日，佛塑科技发布了《关于重大资产重组停牌公告》。（三）2014年8月13日、8月20日、8月27日、9月10日、9月17日、9月24日、10月8日、10月15日、10月22日、10月29日佛塑科技分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》，并于2014年9月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。（四）2014年10月27日，佛塑科技第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《及其摘要》、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关资产评估报告的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预测审核报告的议案》、《关于公司签署附生效条件的的议案》、《关于公司签署附生效条件的的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于修订的议案》等与本次交易有关的议案。（五）2014年10月27日，佛塑科技与标的公司及其原股东广州华南理工大学科技园有限公司、上海联创创业投资有限公司、马铁军、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、张海、广州诚信创业投资有限公司、广州浩淼自控系统工程有限公司、中山惠洋电器制造有限公司、广州懋森信息科技有限公司和深圳市达晨创业投资有限公司（以下合称“原股东”）共同签署了《发行股份购买资产协议》、《股份补偿协议》等与本次交易有关的协议。（六）2014年11月3日，佛塑科技股票复牌恢复交易。（七）2014年11月21日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于佛塑科技发行股份购买资产并募集配套资金方案的批复》（粤国资函[2014]980号），原则同意本次交易。（八）2014年11月24日，佛塑科技2014 年第四次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。（九）2014年12月8日，佛塑科技收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。（十）2015年1月13日，中华人民共和国财政部作出《财政部关于批复同意广州华南理工大学科技园有限公司与上市公司佛山佛塑科技集团股份有限公司资产重组的函》（财资函[2015]4号），同意本次交易。（十一）2015年1月20日，中华人民共和国教育部财务司下发了《批转的通知》（教财司[2015]47号）。（十二）2015年1月28日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第9次并购重组委工作会议有条件审核通过本次交易。（十三）2015年3月2日，广州华南理工大学科技园有限公司、马铁军、张海、广州懋森信息科技有限公司、广州浩淼自控系统工程有限公司出具了《关于对营运资金差异赔偿的承诺函》，承诺：1.将督促华工百川尽快采取有效的应收账款回款措施，解决营运资金差异问题，恢复华工百川正常的营运资金结构。2.华工百川……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。