公告日期：2016-08-20

国泰君安证券股份有限公司关于浪潮电子信息产业股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，对浪潮信息拟使用节余募集资金永久性补充流动资金进行了认真、审慎调查，并出具了核查意见：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]135号文）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票24,931,438股，每股面值1元，每股发行价为人民币40.11元，募集资金总额为人民币999,999,978.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币973,475,046.74元，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2014）第000004号验资报告。二、募集资金使用及节余资金情况为规范公司募集资金管理和使用，公司及国泰君安于2014年3月26日与中国民生银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南开发区支行及中国农业银行股份有限公司济南和平支行3家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。本次募集资金拟用于投资以下项目：项目总投资额 拟使用募集资金额序号 项目名称 （万元） （万元）70,0001 关键应用主机产业化项目 79,30920,0002 大数据一体机产业化项目 22,35310,0003 补充流动资金 -100,000合计 -截至2016年6月30日止，募集资金共产生利息收入1,044.74万元，已用于相应的募集资金投资项目，公司募集资金投资项目共使用金额983,858,900.04元，募集资金余额63,529.56元，具体情况如下：单位：万元募集资金承 调整后募集资 截至期末累 截至期末 募集资金承诺投资项目 诺投资总额 金投资总额 计投入金额 投资进度 余额关键应用主机产 70,000.00 67,863.33 67,863.33 100% 5.91业化项目大数据一体机产 20,000.00 20,522.56 20,522.56 100% 0.44业化项目补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100% 0合计 100,000.00 98,385.89 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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