公告日期：2016-04-16

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-024浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。2、会议召集人：经公司第六届董事会第二十七次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年4月20日下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。。6、出席对象：（1）截至2016年4月14日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。（2）本公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。二、会议审议事项1、审议《2015年度董事会工作报告》；2、审议《独立董事2015年度述职报告》；3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；4、审议《公司2015年度报告及摘要》；5、审议《公司2015年度财务决算方案》；6、审议《公司2015年度利润分配预案》；7、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》；8、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构及支付财务审计机构2015年度报酬的议案》；9、审议《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2015年度报酬的议案》；10、审议《关于签署日常关联交易框架协议的议案》；11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；12、审议《关于修订的议案》。特别说明：上述“报告”和“议案”的具体内容详见2016年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司2015年年度股东大会材料”；三、会议登记办法1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。2、登记时间及地点：登记时间：2016年4月19日（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部四、参加网络投票的具体操作流程1、采用交易系统投票的投票程序（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。（2）投票代码：360977 投票简称：浪信投票（3）在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。（4）股东投票的具体程序为：进行投票时买卖方向应选择“买入”；在“委托价格”项下填报股东大会议案序号……[点击查看原文][查看历史公告]

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